Controllo e gestione del rischio riciclaggio
Lunedì 30 settembre dalle ore 15:00, si terrà l’evento “Controllo e gestione del rischio riciclaggio" presso la Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto - Sala del Refettorio, Roma, via del Seminario 76.
Sarà un'importante occasione di confronto su tematiche di attualità tanto per il mondo delle imprese, quanto dei professionisti, introdotta dall'On. Jacopo Morrone e dal Dott. Ciro Santoriello e suddivisa in due panel moderati dall'Avv. Francesco Rizzo e dall'Avv. Enrico Di Fiorino.
Tra gli interventi di autorevoli esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni, anche l'Avv. Prof. Stefano Petrecca, che tratterà il tema delle interrelazioni tra la disciplina fiscale e la normativa antiriciclaggio. Con un focus particolare sulla responsabilità dei professionisti e dei consulenti nell’ambito della disciplina fiscale e della normativa antiriciclaggio alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo.
Il Dott. Michele Citarella affronterà, invece, il tema delle iniziative avviate in sede europea per contrastare l’evasione fiscale e il ruolo dei facilitatori (proposta di direttiva SAFE).
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| programma_controllo_e_gestione_del_rischio_riciclaggio.pdf | 1.74 MB |  |